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警方揭示出当前许多洗黑钱犯罪集团采用的方式是通过开设餐馆、饮料店或自助洗衣店等场所,将非法所得 "漂白",同时逃避执法人员的追查。拿督斯里南利,武吉安曼商业罪案调查部(JSJK)总监,在接受“马来西亚前锋报”的采访时表示,这种做法可以避免非法活动的收益通过银行系统或金融公司进行交易,同时也不会留下任何纪录。他强调,涉及两国之间的交易需要通过两国运营机构的付款和收款来监管。因此,这些非法所得只能在国内被掩盖,并重新投入使用。
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