تحدثت امرأتان مع 10 رجال عبر الإنترنت ونجحتا في الاحتيال عليهما بما يقرب من مليون دولار.
التقى السيد لياو من جيانغسو بامرأة تدعى شياو عبر الإنترنت، وانفصلت عن صديقها السابق ولم تنس هذه العلاقة أبدًا. كان صوت السيد لياو مشابهًا جدًا لصوت صديقها السابق، لذا فقد أحبته كثيرًا. وبعد فترة وجيزة، أصبح الاثنان صديقًا وصديقة. أوصت السيدة شياو بتطبيق إدارة مالية، مدعيةً أنه يمكنك فتح حسابين للزوجين والحصول على 10% من الدخل في يوم واحد. قام السيد لياو بسرعة بجمع مبلغ 55 ألف يوان لتعبئة المبلغ. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، اكتشف أنه لا يستطيع تسجيل الدخول إلى التطبيق ولا يمكنه الاتصال بصديقته. لذلك اتصل بالشرطة بسرعة. توصل تحقيق الشرطة إلى أن التطبيق هو في الواقع حساب افتراضي لبرنامج تداول الأسهم، ويمكن تحديد مبلغ الحساب بنفسك، وهو أداة يستخدمها المحتالون للاحتيال. "السيدة شياو" هي في الواقع امرأتان تتظاهران بأنهما واحدة. إنهم متخصصون في مقابلة الرجال الأثرياء وكبار السن عبر الإنترنت للاحتيال عليهم 10 تم خداع الأشخاص بما يقرب من مليون يوان. تذكرنا هذه الحالة بأنه يجب علينا توخي الحذر عند مقابلة الغرباء عبر الإنترنت. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال، كن حذرا. إذا قدم الطرف الآخر طلبات مفرطة أو أوصى ببعض المنتجات غير النظامية، فيجب عليك التوقف عن التداول في الوقت المناسب لتجنب الخسائر. وفي الوقت نفسه، يجب عليك أيضًا الإبلاغ عن الحالة إلى الإدارات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن لحماية حقوقك ومصالحك المشروعة.
استدعى.
يمكن أن تتعارض المواعدة عبر الإنترنت مع أهدافك المتعلقة بالحرية المالية، خاصة إذا كانت تتضمن تحويل أموال للاستثمار. القيام بذلك قد يكلفك كل شيء.
في الماضي، كان الأصدقاء الذين التقوا في السجن يشكلون عصابة "النتيجة الجارية".
حُكم على ليو بالسجن لارتكابه جرائم قبل بضع سنوات. بعد إطلاق سراحه من السجن مقابل إطلاق سراح مشروط، التقى بشخص عبر الإنترنت أطلق على نفسه اسم Ah Quan، وأخبر ليو أنه يمكنه كسب المال عن طريق تمرير الطلبات على أحد التطبيقات والحصول على خصومات. وفقًا لتوجيهات Ah Quan، دفع ليو وديعة بقيمة 2 يوان على التطبيق وربط عدة بطاقات مصرفية باسمه. توجد طلبات للسيارات والملابس والماس والسلع الأخرى في التطبيق بعد حصول Liu على الطلب، سيتم تحويل الأموال المساوية لمبلغ الطلب إلى البطاقة المصرفية المرتبطة به ثم يقوم Liu بتحويل الأموال من البطاقة المصرفية إلى APP البطاقة المصرفية المقدمة من خدمة العملاء. بعد اكتمال عملية النقل، ستقوم خدمة العملاء بخصم ليو. ليو متحمس لهذا التطبيق لأنه يعني أنه يمكنه استئناف حياته وكسب بعض الدخل الإضافي. ومع ذلك، لم يدرك ليو أن هذا التطبيق كان في الواقع غير قانوني ويحمل مخاطر كبيرة. مع زيادة عدد الطلبات التي تم تمريرها من قبل ليو، بدأ يجد أن الأموال الموجودة في بطاقته المصرفية أصبحت أقل فأقل. بدأ ليو يشعر بعدم الارتياح وبدأ يشكك في صحة التطبيق. ومع ذلك، استمر في الدفع لأنه كان يأمل في الحصول على ما يكفي من المال لتغطية نفقات معيشته. ومع ذلك، اكتشف ليو أخيرا حقيقة فظيعة. هذا التطبيق غير قانوني وقد خسر كل أمواله بسبب المحتالين. شعر ليو بالغضب والإحباط لأنه كان بإمكانه استخدام المال للقيام بشيء أكثر أهمية بدلاً من خداعه. كان لهذه التجربة تأثير كبير على ليو. بدأ في إعادة النظر في حياته وقيمه وقرر البدء من جديد. ويدرك ليو تمام الإدراك أن الحصول على الدخل بوسائل غير قانونية أمر غير مرغوب فيه وسيجلب مخاطر كبيرة.
وبعد فترة من الزمن، أدرك ليو أنه كان في الواقع "يقوم بغسل الأموال السوداء"، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد. وبدلاً من ذلك، بدأ في البحث عن زملائه السابقين في الزنزانة وتطوير أصدقائهم ليكونوا مرؤوسين. في هذه المجموعة المتزايدة الحجم من مجرمي الإنترنت، التقى ليو بالعديد من المتواطئين، بما في ذلك زملائه السجناء لي ووانغ وتشانغ. من أجل توسيع نطاق أعمالهم والحصول على المزيد من الثروة، بدأ ليو ورفاقه في توسيع نطاق أعمالهم وأتقنوا تدريجياً المزيد من القنوات الإجرامية. يقومون بجمع معلومات البطاقة المصرفية الخاصة بأشخاص آخرين من خلال وسائل مختلفة ويستخدمون هذه المعلومات لإجراء التحويلات عبر الإنترنت وغسل الأموال. وفي الوقت نفسه، يستخدمون أيضًا العملات الافتراضية وتكنولوجيا blockchain لإخفاء مصدر وطبيعة العائدات الإجرامية. ووفقا للشرطة، حتى وقت وقوع الحادث، وصل حجم "نقاط الجري" التي تورط فيها ليو و18 مشتبها بهم آخرين إلى أكثر من 2 مليون يوان. وهذا الرقم ليس سوى جزء من المبالغ المتورطة في مجموعتهم الإجرامية، والتي تتورط أيضًا في أنواع أخرى من الأنشطة الإجرامية مثل السرقة والسطو والاختطاف. ووفقا لجلسة المحكمة، أدين ليو وغيره من المشتبه بهم جنائيا بمساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات وحُكم عليهم بالسجن لمدة محددة وغرامات. وحُكم على ليو نفسه بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 50 ألف يوان، وحُكم على لي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 30 ألف يوان؛ وحُكم على وانغ وتشانغ بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 20 ألف يوان.
استدعى.
يشير مصطلح "التسويق" إلى القنوات التي توفر تحويلات مالية غير قانونية للمقامرة عبر الحدود والاحتيال في مجال الاتصالات وغيرها من الجرائم غير القانونية، وعادةً ما يتم إنشاء هذه القنوات خصيصًا من قبل المجرمين. ومن خلال هذه المنصات، يمكن للمجرمين تحويل الأموال المسروقة وغسلها، وفي النهاية تدفق الأموال إلى الخارج. ولا ينتهك هذا السلوك القوانين واللوائح المالية فحسب، بل يوفر أيضًا للمجرمين فرصة لإيذاء المزيد من أفراد المجتمع. ونناشد الجميع ألا يصبحوا شركاء للمجرمين من أجل مكاسب صغيرة. وأي سلوك يخالف القوانين والأعراف الأخلاقية غير مقبول لدى المجتمع. ويجب علينا أن نحمي العدالة والعدالة الاجتماعية بنشاط، وأن نلتزم بالقوانين واللوائح، ونرفض المشاركة في أي أنشطة غير قانونية.
قام إجمالي 53 من المتقدمين بالاحتيال على أكثر من 5000 مليون يوان.
وفي يناير من هذا العام، أبلغت إحدى شركات تكنولوجيا الإنترنت الشرطة أن الشركة عينت ثمانية موظفين مبيعات في أكتوبر من العام الماضي، ومع ذلك، بعد ثلاثة أشهر، قررت الشركة طرد هؤلاء الموظفين الثمانية لأنهم لم يستوفوا متطلبات الأداء. ومؤخرًا، اكتشفت الشركة بشكل غير متوقع أن هؤلاء الموظفين الثمانية انضموا إلى شركات مختلفة وحصلوا على رواتب أساسية. وبعد تحقيقات الشرطة، تبين أن هؤلاء الموظفين الثمانية قد تقدموا بطلبات للحصول على وظائف في مجال المبيعات وتمويل الشركات وغيرها من المناصب في شركات في مجالات التمويل والديكور والاستشارات التكنولوجية وغيرها من الصناعات خلال فترة زمنية قصيرة، بل وكان يشتبه في قيامهم بالاحتيال على رواتب الشركة. . وبعد تحقيق متعمق، نجحت الشرطة في القضاء على عصابة إجرامية تسمى "الاحتيال على الرواتب المهنية"، وتم اعتقال إجمالي 1 مشتبها بهم وفقا للقانون. وأظهرت التحقيقات الأولية أن العصابة الإجرامية تورطت بأكثر من 10 مليون يوان. توضح هذه الحالة أن بعض الشركات تستخدم كافة الوسائل لطرد الموظفين من أجل متابعة الأداء. أولئك الذين غشوا في الأجور استخدموا ذكائهم ليس فقط للعثور على وظائف جديدة في فترة قصيرة من الزمن، ولكن أيضًا للحصول على أجور من شركات في صناعات مختلفة، في انتهاك خطير لقوانين العمل. وستواصل الشرطة إجراء تحقيقات متعمقة في هذا السلوك غير القانوني وستتعامل معه وفقًا للقانون. وفي الوقت نفسه، ندعو أيضًا جميع الشركات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير الأخلاقية ذات الصلة في عملية توظيف الموظفين وتعيينهم، وعدم اتخاذ إجراءات غير قانونية لتجنب المتاعب والخسائر غير الضرورية لأنفسهم وموظفيهم.
واعترف المشتبه بهم الجنائيون أنهم بعد الحصول على معلومات التوظيف، يقومون "بإعداد" السير الذاتية وفقًا لاحتياجات الشركة وتقديمها بشكل متكرر. بعد الحصول على فرصة للمقابلة، يقومون بتزوير مواد التقديم مثل المؤهلات الأكاديمية الشخصية، والسيرة الذاتية للعمل، والبيانات المصرفية، وشهادات الاستقالة، والأداء السابق، وما إلى ذلك، لتجميع الأعضاء في "مرشحين مثاليين" يتمتعون "بالتعليم العالي والقدرة العالية" المطلوبة من قبل الشركة الموظفة. من أجل جعل القائمين على التوظيف يؤمنون بقدراتهم، سيقوم أعضاء العصابة أيضًا بإجراء تدريب على "البحث عن عمل" قبل المقابلات، وتعليم تقنيات التقدم للوظيفة، وتلفيق بعض خبراتهم في المبيعات أو التمويل، والادعاء كذبًا أنه يمكنهم تحسين أداء المبيعات بسرعة صاحب العمل. بعد انضمامهم إلى الشركة، يحافظ أفراد العصابة على وضعهم الوظيفي من خلال تزوير سجلات العمل اليومية، وتوظيف أشخاص للتظاهر بأنهم عملاء ذوي قيمة عالية، واستخدام هويات مزورة لتوقيع عقود نية استثمارية مع الشركات التي توظفهم، مما يؤدي إلى تأخير وقت عملهم، وبالتالي تحقيق بغرض الاحتيال على الأجور الأساسية. ووفقا للمشتبه بهم جنائيا، فإنهم عادة ما يختارون بعض الشركات البعيدة وذات الرواتب الأقل للاستفادة من ثقة المتقدمين للحصول على مستويات رواتب أعلى. ومن أجل جعل الأعضاء يثقون ويدعمون بعضهم البعض، ستقوم العصابة أيضًا بصياغة بعض "الضوابط التنظيمية" الصارمة لتعزيز السيطرة الأيديولوجية على الأعضاء وتقسيم واضح للعمل لتجنب الشك والخلافات بين الأعضاء الداخليين.
يتذكر.
أثناء عملية التوظيف في الشركة، يجب استخدام طرق مختلفة للتحقق من المعلومات ذات الصلة المقدمة من المتقدمين لضمان صحة ومصداقية سيرتهم الذاتية الأكاديمية والأداء السابق وغيرها من المعلومات، ولمنع المجرمين من استخدام مواد زائفة للانضمام إلى الشركة. مما يؤدي إلى الإضرار بالشركة.
