警方揭示出当前许多洗黑钱犯罪集团采用的方式是通过开设餐馆、饮料店或自助洗衣店等场所，将非法所得 “漂白”，同时逃避执法人员的追查。
拿督斯里南利，武吉安曼商业罪案调查部(JSJK)总监，在接受“马来西亚前锋报”的采访时表示，这种做法可以避免非法活动的收益通过银行系统或金融公司进行交易，同时也不会留下任何纪录。
他强调，涉及两国之间的交易需要通过两国运营机构的付款和收款来监管。因此，这些非法所得只能在国内被掩盖，并重新投入使用。
据《马来西亚前锋报》报道，警方从2019年6月至2022年6月期间采取了一系列行动，以冻结犯罪集团所涉及的非法活动所得资产。这些资产包括车辆和财产等各项资产，总价值高达9.5亿令吉。其中，15亿令吉的资产被冻结，24亿4000万令吉的资产则被没收。这些行动是警方根追踪犯罪集团、打击洗钱和贪污活动的一部分。通过这些措施，警方不仅成功地冻结了犯罪集团的资产，而且削弱了他们的经济实力，使这些犯罪集团无法继续进行非法活动。警方表示，这些行动是马来西亚政府反洗钱和反贪污行动的一部分，旨在保护公共利益和金融稳定。同时，警方也呼吁公众保持警惕，积极配合警方的行动，共同维护社会的安全和稳定。
所有资产冻结都涉及马来西亚皇家警察调查的739起涉及洗钱案件，包括欺诈和犯罪案件，以及一马发展有限公司的调查。
他补充说，在当前时期，共有70人被捕。其中50名是男性，20名是女性。此外，警方还根据反洗钱刑事调查(AMLA)采取了行动，并成功提控了其中的49宗案件。
他进一步解释说，许多不法分子会利用现金交易来进行洗钱。因为许多使用现金的交易业务都不需要提供收据。
接着，这些业务将会被注册并合并利润和非法资金。经过向内陆税收局(LHDN)申报后，这些非法资金得以消除记录;而这些资金最终可以被用于银行贷款，用于购买房屋和汽车。
他补充说，犯罪集团会采用各种手段来洗钱，只要能达到将非法资金融入金融体系的目的就可以。对于这一点，犯罪集团将非法资金转化为“清真”有三个步骤，即放置、分层和整合。
第一个步骤是将非法所得的资金通过合法的渠道进行投资。犯罪集团会按照不同比例将资金存入多个不同地点的银行账户。
在这之后，犯罪集团将会把从原始来源筹集到的资金进行分离，并会利用没有任何资产和业务的空壳公司，通过国内外银行多次进行存款操作。
这家公司会以正常业务的形式进行虚假交易，以吸引现金流入。这些流入的资金可以被用作“清真”资金，在多家公司之间流通。这些非法资金最终会被纳入金融和经济体系，就像它们来自于合法来源一样。
