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槟城国外的网络诈骗集团分支组织被揭露_有3名男子负责洗钱并被捕

槟城国外的网络诈骗集团分支组织被揭露_有3名男子负责洗钱并被捕

槟城的一家跨国线上诈骗集团在吉打州设有分支机构,并雇佣了三位来自槟城的男子,他们的工资在2500令吉至6000令吉之间。这些男子为诈骗集团进行转账汇款工作,最终三人被警方逮捕。
今日,东北县警区主任苏菲安在记者会上表示,东北县商业罪案调查组于8月1日展开了突击行动,共逮捕了3名本地男子并将其带回槟岛红毛路及新关仔角的两间高级公寓单位中。

警方在两个公寓单位内发现多张不同银行的银行卡、24部手机、2部手提电脑以及5张疑似假身份证。

他接着说,警方调查显示,该线上诈骗集团的头目并不在马来西亚,而是在亚洲的另一个国家,因为警方在调查过程中发现,被逮捕的嫌犯们在与犯罪集团成员交流时都使用中文,而且他们所使用的中文并不是大马人的口音。

他指出,根据警方的调查,有3名26岁的嫌疑犯被会发现专门负责诈骗集团收款转账工作,也就是负责将诈骗得到的款项,并使用复杂的操作程序,将款项汇款到不同的银行账户。

经调查发现,每次转账金额在5万令吉至10万令吉之间。

他说,这三个人目前的薪资在2500令吉至6000令吉之间,并且每次成功转账都可以获得3%的佣金。

他指出,警方在現場找到的银行卡中,相信有另外一群人負責招募民眾借用銀行戶頭,將其轉化為“錢驴”。然而,這群人將這些银行卡寄給了三個人,以進行轉帳工作。

警方相信这个线上诈骗集团在不同的地点设有分支机构,并负责不同的工作。

警方表示,他们根据16宗诈骗举报成功破获了该诈骗集团的分支。

他说,这16份投资报告分别来自吉隆坡、雪兰莪、柔佛和霹雳等地区。这些报告涉及性交易诈骗、投资诈骗和工作献意诈骗等。

他补充说,警方参考了刑事法典第420条文来调查此案。

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