最近，黑龙江省鸡西市公安局成功摧毁了一个特大网络赌博犯罪团伙，该团伙涉案资金流水高达10亿余元。据传，该团伙从2016年开始搭建网络赌博平台，并在全国各地招募赌客，犯罪活动长达7年之久。
某跨境赌博案犯罪团伙被打掉后，公安部挂牌督办的案件引起了社会的广泛关注。为了确保案件侦破工作的顺利进行，我们按照要求，跟踪了鸡西市10多个涉案人员的相关信息。在今年的1月份，我们发现其中一人的资金流动异常，有多笔上千元、数百元资金转出，且时间都在后半夜。经过进一步的研判分析，我们得知这一线索是揭开特大网络赌博案的关键。为此，我们立即向上级领导汇报，并展开了一系列的调查工作。通过深入调查，我们发现了该犯罪团伙的策划、组织、指挥、掩饰等各个环节的情况，为案件的侦破工作奠定了坚实的基础。在接下来的时间里，我们广泛收集证据、固定证据，积极推进案件的侦破工作。经过多方面的努力，我们最终成功地将该犯罪团伙的主犯以及多名成员全部抓获归案。该案的侦破成功，不仅彰显了我国公安部门在打击跨境赌博犯罪方面的坚定决心和高效能力，也充分证明了网络赌博犯罪的严重性和危害性。同时，也为社会治安的维护和公共安全提供了有力保障。
根据这条线索所揭示的资金流动情况，一个由140多张涉案银行卡组成的庞大网络赌博团伙已经浮现出来。
联合抓捕组在鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局副局长于丹的带领下，对犯罪嫌疑人展开行动。这次行动分为两路，共抓获了26名犯罪嫌疑人，同时查获了9台电脑、95部手机和62张银行卡，以及价值2300余万元的相关涉案资产。犯罪嫌疑人陈某、黄某某等人对参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。这次联合抓捕行动是市公安局新型涉网犯罪侦查分局的有计划、有组织、有步骤的一部分，旨在严厉打击网络赌博等新型涉网犯罪行为，维护网络秩序和公共安全。同时，这也是市公安局不断优化警务模式、加强警务合作、推进信息化建设的一个缩影。在这次行动中，警方通过紧密协作、协同作战，克服了各种困难和挑战，展现了良好的警务作风和专业素养。同时，我们也深刻认识到，打击网络赌博等涉网犯罪是一个长期而复杂的任务，需要全社会的共同努力和合作，才能取得更好的成果。我们将继续保持警惕，不断加大对网络赌博等新型涉网犯罪的打击力度，坚决维护网络秩序和公共安全，让网络空间的安全、有序、文明成为人民群众的共识。
袁泉队长介绍，本案的幕后头号主犯陈某是广东省梅州市丰顺县人，现年43岁。陈某曾经经营过父母的工厂，并经营过网吧、茶庄等生意。
据陈某供述，2016年他听说网赌能赚大钱，于是找到本案二号主犯黄某某，共同谋划购入搭建赌博平台所需的终端设备。之后，陈某又招揽同学张某某及一名邻居，共同准备了赌博平台所需的手机、电脑、银行卡，以及微信、支付宝账号和出租屋等。据黄某某供述，他在网上搜索了大量的赌博平台信息，并找到了一个能够提供稳定网络信号的场地，作为赌博平台的服务器。然后，他联系了陈某，让他负责购买这些用于搭建赌博平台的设备。同时，陈某负责联系张某某和邻居，让他们提供用于赌博平台的服务器电脑、手机、银行卡以及微信、支付宝账号等必要条件。他们分工明确，各自承担自己的任务。在公安机关实施抓捕时，团伙仅客服人员已有10多人。陈某等人对自己的犯罪行为供认不讳，愿意接受法律的制裁。
陈某供述，他在7年内非法获得了1200余万元。随着聚敛赌资的不断增多，犯罪团伙客服人员的收入也逐渐提高。最开始的时候，他们的月收入只有两三千元，但是如今已经涨到了今年的约1万元。
据杨文浩所说，一些客服人员透露，他们曾分别是厨师和出租车司机，为了多赚钱而不得不加入这个团伙。
有些游戏看起来非常轻松，但实际上后台可能存在“金手指”来操纵游戏结果。
办案民警表示，新型网络赌博游戏具有很强的诱骗性，而且犯罪分子可以通过后台操作来改变输赢的概率。
这个网络赌博团伙的每一步都经过精心设计。第一步是利用非法手段获取大量手机号信息，然后通过短信、电话等方式联系美女聊天、提供巨额返利和刷单赚钱等手段，吸引赌客参与网络赌博游戏。
赌博平台刚开始运作时的推广模式，主要是通过购买个人信息、群发手机短信开展诱骗。这种方式比较传统，但很有效。杨文浩表示，这些话术包括“下载一款理财软件赚零花钱”、“玩打鱼游戏可以轻松提现”等。当有人“上钩”点开链接下载App后，客服人员便与赌客联系、交流，指导其进入赌博游戏。赌博平台通常会花费大量资金购买个人信息，包括用户名、密码、手机号码等，通过这些信息建立信任关系，让用户更容易相信平台。然后，赌博平台会通过短信或者电话的方式向目标人群发送消息，吸引他们下载赌博应用程序。这种方式虽然比较传统，但赌博平台仍然能够成功地吸引大量用户。这是因为赌博平台的目标用户通常都是孤独、无聊或者缺乏自信的人，他们容易被赌博平台的诱骗言辞所吸引，而忽略了赌博的风险。赌博平台的话术通常十分诱人，让用户感觉自己有机会轻松赚到一些额外的钱。这些话术包括“下载一款理财软件赚零花钱”、“玩打鱼游戏可以轻松提现”等。一旦用户“上钩”，客服人员就会与赌客联系、交流，并指导其进入赌博游戏。赌博平台的话术虽然传统，但仍然非常有效。一方面，这些话术能够吸引用户的注意，让他们感觉自己有机会赚到更多的钱;另一方面，这些话术还能够让用户更容易相信赌博平台，从而更容易被赌博平台诱导赌博。
案情涉及的网络赌博游戏种类相对较少，主要是“打鱼”和“动物乐园”等，都非常简单易操作，因此吸引了大量赌客。
这种赌博游戏的核心是通过赌注换取可以用于游戏筹码的分数。当赌客成功打中鱼时，就可以赢得相应的分数，然后用这些分数来兑换现金。这种游戏没有任何技术门槛，可以轻松上手。
“赌客在开始时可能会尝到一点甜头，但随着时间的推移，他们投入的金额会不断增加。为了保持自己的竞争力，客服可能会开始动用一些非常规手段，比如利用游戏中的‘金手指’——比如‘打鱼’等游戏的难度分为简单、正常、困难、死难四级，难度等级也可以在后台进行调整。”杨文浩解释道。“但是，这种做法并不完全可靠。由于游戏输赢的概率被网赌团伙操纵，长期赌博的赌客的胜率实际上仅为5%。因此，即使赌客在游戏中多次获胜，他们也很难真正赚到大钱。”“此外，赌博活动也会对个人的生活和家庭产生负面影响。我曾经有一个朋友，他赌博成瘾，最终导致家庭破裂。我希望通过这篇文章提醒大家，不要再被赌博所迷惑，而是要珍惜自己的家庭和朋友。”
鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局政委杨兵表示，类似的网络赌博套路具有高度一致性。入局时，玩家很容易上手，最初阶段通过设定“简单”的难易等级，让赌客小赢了几把;但当玩家沉迷其中时，就会输掉全部赌金。
防止网络犯罪的具体方法是强化源头管控。
这个团伙在长达7年的时间跨度内持续犯罪的原因是什么?
据办案民警介绍，新型网络赌博已经形成了一个完整的产业链条。这个产业链包括境外的服务器和网站、境内的赌博网站、为赌客服务的掮客网站、客服人员、第三方支付公司以及各类赌客等组成部分。
鸡西市公安局近日成功侦破了一起赌博犯罪团伙案件，该团伙的层级清晰、组织严密。据了解，该犯罪团伙分为两个等级:幕后操控者和客服。陈某和黄某某作为管理者，按照获利比例分赃。而客服人员则通过熟人介绍等方式加入，具体负责涉赌资金转账、充值虚拟筹码、联络赌客等工作。为了保证24小时在线服务，客服人员甚至租用民居作为工作窝点，实行三班倒制度。可以看出，这个犯罪团伙不仅在层级组织上严谨，而且在细节操作上也非常细致。
据报道，这个犯罪团伙的客服人员使用的微信号、支付宝账户等平均每一个月就会换一次，而且每个账号之间没有关联。他们的手机和微信等私人生活号和工作号是分开的，私人生活号用于个人生活，而工作号则用于在工作期间使用。在民警抓捕时，发现该犯罪团伙的客服人员自己的生活用手机并不带在身边。袁泉表示，他们的工作场地选择也非常谨慎，通常会选择没有人的隔壁房间或者上下层房间，而且任何人敲门都不会开门。他们通过微信来提醒对方开门。据袁泉介绍，该犯罪团伙的客服人员使用的微信号、支付宝账户等账号都是临时性质的，而且每个账号之间都是独立的。私人生活号和工作号之间也有明显的区别，私人生活号一般用于个人生活，而工作号则用于在工作期间使用。
杨兵表示，鸡西市通过设立打击治理电信网络诈骗联席会议办公室，采取手机卡和银行卡的“两卡”管控措施，以及对外来人员和高风险人员开户进行管控，这些措施是遏制网络赌博和电信诈骗的关键源头管控措施。
业内人士透露，电信、网信等部门已经加大了巡查力度，利用技术手段来识别、发现和封堵赌博App和网站。他们强调，及时封堵并不难，关键是要形成政府部门和银行、电信等机构的整治合力。许多地方的公安民警也表示，他们正在积极采取措施，共同打击赌博行为。
公安部门提醒，公众需要重视个人隐私的保护，同时不断提高防范诈骗的意识和能力，远离各种花式赌博活动。如果发现自己被诱导加入局中，应及时报警，避免遭受财产损失。
